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合同管理辦法（試行）

第一章 總  則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)日照市公交投資發(fā)展服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)管理和依法維護(hù)自身合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱“合同”，是指除公司與員工之間的勞動(dòng)合同外，公司與平等主體的自然人、法人和其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同或協(xié)議。

第三條 本辦法所稱“各公司”是指公司各級(jí)分公司、全資及控股子公司以及雖不控股但有實(shí)際控制權(quán)的公司。

第四條 合同管理一般包括合同簽訂前的準(zhǔn)備、合同的起草、審批、簽訂、履行及事務(wù)性管理等內(nèi)容。

第二章 合同分類

第五條 公司合同根據(jù)類型、金額等標(biāo)準(zhǔn)分為三類：公司重要合同（包含各公司重要合同）、公司一般合同（包含各公司一般合同）、公司內(nèi)部合同。

第六條 公司重要合同是指：公司本部、各公司對(duì)外簽訂的合同內(nèi)容涉及集團(tuán)公司“三重一大”決策內(nèi)容的合同。

公司一般合同是指：公司本部、各公司重要合同之外的對(duì)外簽訂的其他合同。

公司內(nèi)部合同是指：公司本部與分、子公司及分、子公司（僅限公司全資子公司及控股子公司）之間簽訂的合同。

第三章 合同管理模式及職責(zé)分工

第七條 公司合同采用“分級(jí)授權(quán)”的管理模式，公司本部重要合同、一般合同、各公司重要合同由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，各公司一般合同授權(quán)各公司自行管理。

各公司一般合同，由各公司參照公司合同管理辦法，自行制定合同管理辦法進(jìn)行管理。

公司內(nèi)部合同，由合同簽訂主體分別進(jìn)行管理。

第八條 公司運(yùn)營(yíng)科為合同管理科室，具體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)公司合同管理制度的擬定與維護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司法務(wù)部、外聘律師事務(wù)所提交合同預(yù)審；

（三）監(jiān)督、檢查、考核合同的管理情況；

（四）負(fù)責(zé)公司本部重要合同、一般合同及各公司重要合同的具體管理工作；

（五）其他合同管理相關(guān)工作。

第九條 公司各科室按科室職能對(duì)公司本部的重要合同、一般合同、各公司重要合同進(jìn)行審核。

第十條 公司本部設(shè)置一名專職合同管理員，各公司應(yīng)設(shè)置一名兼職合同管理員，合同管理員的職責(zé)如下：

    （一）參與對(duì)合同對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查工作；

（二）負(fù)責(zé)本單位合同履行跟蹤管理，協(xié)助解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；

（三）負(fù)責(zé)組織本單位合同會(huì)簽，對(duì)會(huì)簽過(guò)程各部門意見(jiàn)落實(shí)情況進(jìn)行核對(duì)；

（四）建立公司合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)定期向集團(tuán)法務(wù)部或公司本部報(bào)送《合同臺(tái)賬登記表》及有關(guān)資料，反映合同履行中出現(xiàn)的重要問(wèn)題；

（五）日常保管本科室、本單位的合同原件；

（六）負(fù)責(zé)合同原件的及時(shí)歸檔。

 

第三章 合同簽定流程

第一節(jié) 合同簽訂前的準(zhǔn)備

第十一條 合同簽訂前的準(zhǔn)備包括：合同承辦單位對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的資信審查、合同談判和起草等事宜。

第十二條 合同承辦單位對(duì)合同當(dāng)事人進(jìn)行資信審查應(yīng)包括但不限于以下事項(xiàng)：

（一）審查合同當(dāng)事人的主體資格。查驗(yàn)合同當(dāng)事人是否依法設(shè)立，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等是否合法有效。

（二）審查合同當(dāng)事人的信譽(yù)狀況和履約能力。審查對(duì)方近期是否存在合同等訴訟糾紛，是否具備履行合同所必須的人力、物力和財(cái)力，包括資金狀況、債權(quán)債務(wù)狀況、貨源情況、技術(shù)條件、加工能力和商業(yè)信譽(yù)等。

（三）是否有授權(quán)委托書。有擔(dān)保人的合同，還應(yīng)審查擔(dān)保人是否具有擔(dān)保資格和擔(dān)保能力。

（四）對(duì)于首次合作的對(duì)象，應(yīng)索取對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明（復(fù)印件必須與原件核對(duì)無(wú)誤），檢查對(duì)方業(yè)務(wù)是否超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照限定的有效期、經(jīng)營(yíng)范圍，是否具備經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。若合作對(duì)象為境外公司，應(yīng)索取所在國(guó)或者地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)證明等。

（五）對(duì)于長(zhǎng)期合作對(duì)象，應(yīng)不定期就以上資料進(jìn)行復(fù)查。

第十三條 合同承辦單位自行起草合同文本。

合同起草應(yīng)列明的包括但不限于以下事項(xiàng)：

（一）合同編號(hào)（由合同管理員負(fù)責(zé)，合同無(wú)編號(hào)的，一律不得加蓋印章）。

（二）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所。

（三）標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量。

（四）價(jià)款、報(bào)酬、支付方式。

（五）履行期限、地點(diǎn)和方式，合同的生效條件，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)辦理批準(zhǔn)、登記、公證等手續(xù)作為生效條件的，應(yīng)明確約定。

（六）合同設(shè)立擔(dān)保的，應(yīng)明確擔(dān)保的方式和范圍。

（七）違約責(zé)任。

（八）糾紛解決方式。

（九）其他應(yīng)當(dāng)明確的事項(xiàng)。

第二節(jié) 合同會(huì)簽、審核與審批

第十四條 公司一般合同（包括各公司一般合同）。由合同承辦單位擬稿，合同承辦單位主要負(fù)責(zé)人審批后，提交公司合同管理科室合同管理員，由合同管理員將電子版合同發(fā)送律師指定郵箱進(jìn)行審查。審查完成后，由合同承辦單位對(duì)照律師修改意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改，修改完成后，由合同承辦單位合同管理員通過(guò)OA系統(tǒng)發(fā)起合同審批流程。對(duì)于未采納律師建議的，合同承辦單位應(yīng)在會(huì)簽表備注欄說(shuō)明。

公司貿(mào)易類合同需公司經(jīng)理層、合同管理科室、財(cái)務(wù)科、合同承辦單位及其他需參與的科室進(jìn)行會(huì)審的，審核通過(guò)后按照一般合同流程進(jìn)行會(huì)簽。

公司重要合同（包括各公司重要合同）。按照公司一般合同流程完成公司內(nèi)部審批后，由合同管理科室的合同管理員通過(guò)OA系統(tǒng)發(fā)起合同審批流程（執(zhí)行集團(tuán)審批流程）。

公司內(nèi)部合同按照公司一般合同進(jìn)行會(huì)簽、審核與審批。

第十五條 續(xù)簽、變更或解除合同按照上述程序辦理會(huì)簽。

第三節(jié) 合同的簽訂

第十六條 合同正式文本由法定代表人或其委托代理人簽署。委托代理人簽訂合同時(shí)，須由法人代表簽發(fā)“授權(quán)委托書”，授權(quán)委托書應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限，并加蓋公章。代理人必須在授權(quán)范圍及期限內(nèi)行使代理權(quán)，禁止越權(quán)簽署。

第十七條 公司簽訂的合同，須在文本每頁(yè)或騎縫加蓋合同專用章。

第四節(jié) 合同的履行

第十八條 合同履行過(guò)程中，合同各相關(guān)職能科室須參加合同的全過(guò)程管理，監(jiān)督、指導(dǎo)合同履行，及時(shí)處理履約異常情況。

第十九條 合同履行須嚴(yán)格按合同約定的要求進(jìn)行。合同履行應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

（一）未正式簽訂合同前，不得預(yù)付款項(xiàng)。

（二）未到合同履行節(jié)點(diǎn)，不得提前履行合同。

（三）隨時(shí)掌握對(duì)方資信狀況及履約能力的變化。

（四）未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不符合要求的，不得進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。

（五）合同未履行完畢，不得返還保證金。

特殊情況，由公司另行研究。

第二十條 各公司合同管理員應(yīng)在每年1月、4月、7月、10月的8日前，向公司合同管理科室報(bào)送上季度《合同臺(tái)賬登記表》，匯總合同履行情況，未按合同約定履行的須說(shuō)明原因。

第五節(jié) 違約和糾紛處理

第二十一條 在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同異常情況或糾紛，合同承辦單位應(yīng)及時(shí)向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并負(fù)責(zé)解決糾紛（重點(diǎn)把握事項(xiàng)、處理糾紛應(yīng)遵循的程序參照集團(tuán)合同管理辦法）。

第六節(jié) 合同的變更和解除

第二十二條 如發(fā)生需變更或者解除合同的情況，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

第二十三條 對(duì)需要變更或者解除合同的情況達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂變更或者解除的補(bǔ)充合同；具備法定解除條件的合同，可直接解除。

第二十四條 因變更或者解除合同遭受經(jīng)濟(jì)損失的，如對(duì)方對(duì)此負(fù)有責(zé)任應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。

第四章 合同事務(wù)管理

第一節(jié) 合同專用章管理

第二十五條 公司對(duì)外簽訂的合同一律使用合同專用章。如遇特殊情況，合同承辦單位應(yīng)該提前向合同管理科室進(jìn)行備案登記。

公司合同（包括各公司合同）專用章由公司合同管理科室合同管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。合同管理員要嚴(yán)格落實(shí)用印登記制度，建立用印登記冊(cè)。登記用印時(shí)間、用印單位或個(gè)人、用印事由、用印數(shù)量、用印經(jīng)手人等。

第二節(jié) 合同的登記、備案、歸檔、保密

第二十六條 合同管理科室需建立公司合同臺(tái)賬應(yīng)包括但不限于合同名稱、項(xiàng)目名稱、編號(hào)、簽約方、合同金額、簽訂日期、用章類型、履行情況、未正常履行原因、經(jīng)辦人員、原件份數(shù)、附件清單等內(nèi)容。

第二十七條 公司合同的會(huì)簽底稿（或復(fù)印件）、合同正本由合同管理員收集保管。

第二十八條 在簽訂、履行合同過(guò)程中的信件、電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件和合同文本等是合同履行及糾紛處理的重要憑證，合同管理員應(yīng)妥善保管。

第二十九條 合同管理員應(yīng)在每年3月份前向公司檔案管理科室、部門歸檔上年度合同檔案及各類電子檔案資料，合同臺(tái)賬登記表隨合同檔案一并歸檔。

第三十條 對(duì)于有保密要求的合同，合同管理人員有保密義務(wù)，并承擔(dān)保密責(zé)任。

第三節(jié) 合同的監(jiān)督檢查、考核

第三十一條 在接受集團(tuán)法務(wù)部監(jiān)督檢查時(shí)，合同管理部門應(yīng)配合提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料。并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明。

第五章 附 則

第三十二條 本辦法由合同管理部門負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條 本辦法自發(fā)行之日起施行。

附件：1.合同臺(tái)賬登記表

2.合同審批流程

3.投資發(fā)展公司合同會(huì)簽單

合同臺(tái)賬登記表

填報(bào)單位：

填報(bào)人：

序 號(hào)

合同名稱

合同 編號(hào)

簽約主體

金額 （ 萬(wàn) 元）

簽訂 日期

法人 簽章/ 授權(quán) 委托 人簽 章

用章 類 型

付款 情況

履行 期限

實(shí)際履 行情況

未正常履 行原因

是否  已完成

合同 類型

經(jīng) 辦 人

1

2

3

4

5

備注 1 ：付款情況，需填寫是否已完成付款，未完成付款的，需填寫已完成付款的比例。

備注2：實(shí)際履行情況需填寫正常/非正常，非正常履行的需在 “未正常履行原因”一欄寫明原因。

備注3：合同類型，是指合同屬于重要合同還是一般合同。

合同審批流程

合同性質(zhì)	合同承辦單位主要負(fù)責(zé)人	公司合同管理科室	合同承辦單位合同管理員發(fā)起OA流程	合同承辦單位主要負(fù)責(zé)人	公司合同管理科室	公司財(cái)務(wù)科室	合同承辦單位分管領(lǐng)導(dǎo)	公司相關(guān)職能部室	公司主要負(fù)責(zé)人
一般合同	審核	預(yù)審（協(xié)調(diào)律師審查）	發(fā)起OA	審核	審核	審核	審核	會(huì)簽	審批
重要合同	按照一般合同流程完成本單位內(nèi)部審核后，發(fā)起集團(tuán)合同會(huì)簽流程。
內(nèi)部合同	按照一般合同流程執(zhí)行。